“兆丰案”疑点重重 恐成政治事件

2016-08-24 08:48:50来源:海峡导报
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检方约谈兆丰金控前任董事长蔡友才及现任董事长徐光曦。

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检方约谈兆丰金控前任董事长蔡友才及现任董事长徐光曦。

海峡导报8月24日讯(记者 林连金)台湾兆丰金控集团旗下兆丰银行纽约分行日前爆出因涉洗钱遭美国重罚1.8亿美元,引发岛内高度关注。连日来,“兆丰洗钱风暴”不断发酵,台当局行政机构已组织专案小组介入调查。

23日,台北地检署侦办此案,兵分多路到台当局金融主管部门、财政部门以及兆丰银行总部调阅相关资料,并先后约谈兆丰金控前董事长以及现任董事长到案说明。岛内民代则指出,“兆丰案”从事前管控到事后危机处理充满疑点,呼吁行政机构彻查。台媒也爆料指出,“兆丰案”持续延烧,烧出绿营公股金融高层人事争夺战,已非单纯的金融事件,继续下去,恐成政治事件。

进展

检方“搜索”金融、财政部门

“兆丰案”已由台北地检署(北检)分“他字案”究责,由曾侦办陈水扁“公务机要费案”的肃贪专组主任检察官周士榆主责。昨日,北检兵分三路“搜索”兆丰银行总部、金融主管部门与财政部门,调阅相关资料。

台当局财政部门官员表示,检调主要调阅兆丰金前董事长蔡友才辞职相关资料。对于遭到检调“搜索”,财政部门、金融主管部门异口同声澄清,是协助检调办案。

昨晚,北检也举行记者会,发布纽约州金融服务管理署(DFS)认定的兆丰银行6大缺失,并强调台湾兆丰总行常以会议流程代替会议记录,都是DFS认定的严重缺失之一。初步判读兆丰总行对于纽约分行和巴拿马的两间分行间的可疑交易风险,竟呈现漠视态度,欠缺谨慎监督。

由于兆丰相关人士皆属金融专业人士,何以如此漠视,是否涉有刑事不法或背信之责,北检表示,尚待查证,全案朝向违反“洗钱防制法”、“银行法”及“金融控股公司法”侦办。

前任董事长被限制出境

为厘清“兆丰案”,昨日,北检还传唤了兆丰金控的前任董事长蔡友才,以及现任董事长徐光曦到案说明。

蔡友才被约谈,北检讯后谕令限制出境、出海及“小三通”,并由“他字案”转列“侦字案”被告。另外,徐光曦也以证人身份到案说明。他表示,才上任一个礼拜,目前对很多事不清楚。

故事

彭淮南出马,美才减罚金

台湾兆丰银行纽约分行涉嫌违反美国防制洗钱机制,被重罚1.8亿美元,要在10天内缴清。兆丰金控表示,兆丰纽约分行平均每年获利约2500万美元;若据此估算,这次遭罚的金额,需要超过7年才赚得回来。

台媒爆料指出,原本罚金可能是更多的,不过,消息一出,台“央行”总裁彭淮南第一时间亲自上阵,运用过往人脉,与纽约联准银行联系,表达希望透过纽约联准银行与DFS沟通、争取更多时间,最后成功让罚金减少至1.8亿美元。

幕后

兆丰海外分行“有前科”

“兆丰案”爆出后,有舆论指向台当局金融主管部门与财政部门监管缺失。而两部门则喊冤,一个说被蒙在鼓里,一个说管不到海外分行。也有舆论痛斥,兆丰内部漠视法律、内控贫乏。北检则怀疑兆丰内控缺失严重,欠缺谨慎监督。

更有知情人士爆料,兆丰海外分行“有前科”。据报道,兆丰银行2013年年报中便载明巴拿马分行2010年便违反洗钱规定,且在2012年遭罚款2万美元,但从总行到台当局金融主管部门均未重视。而多年前,澳洲分行也遭查出缺失,面临撤行危机,显见兆丰银行内控内稽问题严重。

烧出绿营金融人事争夺战

据悉,美方指兆丰纽约分行在2012年期间涉及违反银行保密法及反洗钱法,并对其重罚1.8亿美元。美方的报告2月份就出炉,而引外界注意的是,兆丰金控前任董事长蔡友才在3月就突然“闪辞”,现任董事长徐光曦则是本月上旬才接任,董事长职位空窗期达到了4个多月。

因此,兆丰金控前任董事长蔡友才在“兆丰案”发后,成为了箭靶,并遭约谈。不过,台媒也指出,纽约分行出问题时,董事长是蔡友才,而总经理则是徐光曦。而令人好奇的是,台行政机构在8月10日敲定由徐光曦接掌兆丰金控兼兆丰银行董事长时,已知兆丰银将被美重罚1.8亿美元,为何仍由徐光曦出任?让外界引发诸多揣测。

有关人士指出,林全团队上台后,对于兆丰金控董座人事案,迟迟无法拍板,背后就存有各方派系角力。除了徐光曦这个稳健牌外,绿营里也有一股力量挺台财政部门前负责人吕桔诚出任兆丰金控董事长的势力,这也是导致兆丰金控董事长人事案拖延数月才敲定的原因。

有关人士透露,“兆丰案”已非单纯的金融事件,若持续延烧,恐成政治事件。

责编:郝伟凡

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